Blogs publicados en Octubre, 2023

El Compliance o cumplimiento corporativo puede ser definido como un sistema de prevención de riesgos legales que integra las metodologías, auditorías y mediciones.

El SAGRILAFT es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de las funciones de fiscalización de los impuestos de las personas naturales y jurídicas, tiene la facultad de imponer diferentes tipos de sanciones.

En temas de comercio internacional, la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es la facultada para realizar la aprehensión y decomiso de mercancía cuyos causales estén por fuera del marco legal colombiano.

Las capitulaciones matrimoniales en Colombia forman parte de un acuerdo anticipado antes de contraer matrimonio o declarar una unión marital de hecho.

El derecho corporativo tiene aplicación en todos los ámbitos del desarrollo de actividades empresariales, es por ello, que los abogados corporativos, están capacitados para atender cualquier tipo de situación o controversia que se presente en la ejecución y desarrollo de proce...